摩纳哥金融监管机构对瑞银摩纳哥分行处以600万欧元罚金，原因是该行在反洗钱和反恐融资方面存在边远严重非法。

　　摩纳哥金融安全握住局在对2018年至2023年期间进行审查后指出，非法行为包括可疑交游呈文延长提交、风险评估缺失以及客户遵法访谒不及。在77页的处罚决定中，监管机构强调，这些非法行为的数目和叠加性标明，该机构的合规和里面范围体系存在全面颓势。

　　具体案例包括：两笔各40万好意思元的资金被转至客户在黎巴嫩和沙特阿拉伯的个东说念主账户，亚搏体育官方网站 - YABO银行仅以“交游具有频繁性”为由放行，未记载资金具体用途；另有一笔50万欧元转账至客户握有的珠宝公司，仅凭一张7.3万欧元的发票行为依据。

　　客户风险评估方面，2026年世界杯官网逾越半数客户被归类为中高风险，但银行未能核实政事公世东说念主物等高风险客户的社会经济布景，也未对复杂公司结构的扫数权和范围链进行核查。

　　瑞银表奉告悉该处罚，正在审查干系决定，并重申骁敢于顺服最高监管圭表。这次罚金金额字据该分行近三年平均净买卖收入笃定。处罚决定已在监管机构网站上实名公布，为期五年，瑞银可在两个月内提议上诉。

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